假交易真詐騙！Debiex被判賠2.5百萬美金

美國商品期貨交易委員會（CFTC）日前在亞利桑那州聯邦法院勝訴，成功揭露加密貨幣平台 Debiex 的真面目——這根本不是什麼投資平台，而是專門騙感情、捲款潛逃的詐騙集團！法院不僅判 Debiex 必須賠償受害者2.26百萬美元，還得再繳一筆將近22萬美元的罰金。

浪漫假象背後的「殺豬盤」

CFTC 今年一月正式起訴 Debiex，揭發這個以交易平台自稱的網站，其實就是個包裝精美的愛情騙局。詐騙手法也不算新鮮，業界俗稱「殺豬盤」——他們的工作人員會先在社交媒體上與受害者搭上線，扮演風度翩翩或溫柔體貼的「成功投資人」，用甜言蜜語和虛假照片取得對方信任，接著說服受害者把資金投入 Debiex 這個所謂的「區塊鏈去中心化永續合約交易平台」。

錢一進去，瞬間消失

法院文件顯示，至少有五名受害者上當受騙，合計把 230 萬美元的加密貨幣投進 Debiex，結果這些錢根本沒拿去做交易，而是直接轉到一連串不明錢包，最終完全無影無蹤。Debiex 不僅假裝是合法交易所，還會給投資人看「偽造」的交易紀錄和盈利資訊，好讓他們信以為真，甚至追加投資。然後等到受害者想要提款時，才發現根本提不出來——典型的詐騙套路。

幕後操盤手曝光？

除了 Debiex 這個詐騙平台，CFTC 這次還鎖定了一名關鍵人物——張成陽（Zhāng Chéng Yáng），他被指控是 Debiex 用來收錢的「洗錢人頭」，負責接收並轉移受害者的資金。法院已經對張成陽發出缺席判決，並要求 OKX 交易所交出他名下的加密貨幣資產。據悉，他的帳戶裡目前剩下價值 5.7 美元的 USDT 跟大約 119,500 美元的以太幣（ETH），這些錢將會歸還給其中一名受害者。

假合約、假礦機，通通都是假

根據 CFTC 的起訴書，Debiex 的官網當初以能夠進行「期貨交易」與「挖礦交易」來吸引投資者，試圖給人一種它是專業加密貨幣平台的假象。然而事實上，這一切都是子虛烏有，這個網站的唯一目的，就是誘騙投資人入金，然後把錢洗走。

CFTC 表示，這些詐騙分子通常偽裝成魅力十足的女性角色，每天持續地與受害者聊天，分享看似真實的個人照片，塑造成功投資專家的形象。他們讓受害者相信，透過 Debiex 交易，他們也能賺得盆滿缽滿。

美國監管機構持續出擊

這起訴訟也顯示美國監管機構對加密貨幣詐騙行為的態度：絕不姑息！隨著更多「殺豬盤」案例浮出檯面，CFTC 和其他監管機構正加強對加密貨幣平台的監管，特別是那些自稱去中心化交易所、但實際上毫無監管與保障的平台。

這次 Debiex 吃上 250 萬美元的罰單，雖然無法讓所有受害者完全挽回血汗錢，但至少能讓這類詐騙案件暴露在陽光下，提醒大家投資時千萬要擦亮眼睛，別被甜言蜜語與假交易數據騙倒了！