FBI「陷阱幣」案再更新！阿聯酋加密貨幣公司 CLS Global 因洗盤交易遭美國法院重罰 42.8 萬美元
加密貨幣市場上的不法行為又有新進展！美國麻薩諸塞州一家聯邦法院近日對阿聯酋加密貨幣市場商 CLS Global 開出了高達 42.8 萬美元的罰單，原因是該公司參與了 FBI 設計的「陷阱幣」洗盤騙局。這起案件揭露了加密貨幣市場中仍然存在的市場操縱問題，一起來看事件的來龍去脈吧！
CLS Global 認罰並面臨三年禁令
根據麻薩諸塞州檢察官辦公室的公告，波士頓聯邦法院於 4 月 2 日對 CLS Global 在加密貨幣交易量造假相關的刑事指控做出判決。除了 428,059 美元的罰款外，法院還禁止 CLS Global 在未來三年的緩刑期內向美國提供任何服務。
CLS Global 是一家註冊在阿聯酋的加密貨幣做市商，該公司早在今年 1 月就已經對一項共謀進行市場操縱罪和一項電信詐欺罪認罪。
「這次判決真的是很有意思啊！大家可別以為躲在國外就能逃過美國的法網，尤其是在加密世界裡亂搞的，FBI 早就布好局等著你們跳呢！」
揭密：FBI 的「陷阱幣」NexFundAI 是怎麼回事？
這整個案件的關鍵在於 FBI 精心設計的「陷阱幣」NexFundAI。2024 年 5 月，FBI 專門創建了這種代幣作為誘餌，目的就是引誘那些提供市場操縱服務的公司上鉤。
CLS Global 就這樣上了 FBI 的當，同意為 NexFundAI 提供所謂的「做市服務」，包括實施欺詐性計劃來吸引投資者購買該代幣。簡單說，就是通過洗盤交易製造假象，讓普通投資者誤以為這個代幣很熱門，然後上車接盤。
2024 年 10 月，美國證券交易委員會（SEC）對 CLS Global 及其員工 Andrey Zhorzhes 提出了欺詐指控。除了 CLS Global 外，還有兩家公司也同樣掉入了 FBI 的陷阱：
| 公司名稱 | 關聯地區 | 涉案情況 |
|---|---|---|
| CLS Global | 阿聯酋 | 已認罪並被罰款 42.8 萬美元 |
| ZM Quant Investment | 香港 | 被 SEC 指控操縱 NexFundAI |
| Gotbit Consulting | 俄羅斯 | 被 SEC 指控操縱 NexFundAI |
「早就跟大家說過，那些聲稱能『提供流動性』的做市商，有些實際上就是在玩洗盤遊戲。我之前投資的某個小幣，看起來每天交易量幾百萬美金，結果賣的時候發現根本沒人接盤，全是假的啊 XD」
深入了解：什麼是洗盤交易？為何危害如此之大？
洗盤交易（Wash Trading）是一種非法的市場操縱手段，操作者反覆買賣同一資產，製造出虛假的交易量，營造出市場需求旺盛的假象。這種行為在傳統金融市場就是違法的，在加密貨幣市場也同樣被禁止。
洗盤交易的危害主要有以下幾點：
- 誤導投資者做出錯誤判斷
- 人為抬高或壓低價格
- 製造虛假的市場熱度
- 破壞市場公平性和透明度
- 最終導致散戶投資者成為最大的受害者
「我的老朋友小明就是被這種假交易量騙過，看到某幣每天交易量幾千萬，以為超熱門，結果買進去後發現根本賣不出去，最後虧了七成。記住啊，交易量大不一定代表項目好，可能只是洗盤在騙你！」
加密貨幣市場中洗盤交易有多嚴重？
根據區塊鏈分析公司 Chainalysis 2025 年 1 月的報告，加密貨幣市場中至少有 26 億美元的估計洗盤交易量，約占 CoinGecko 報告的每日加密貨幣總交易量的 2%。
但這可能只是冰山一角。美國國家經濟研究局在 2022 年的一項研究顯示，在不受監管的交易所中，非法洗盤交易可能占平均交易量的高達 70%！
| 研究機構 | 發布時間 | 洗盤交易估計比例 |
|---|---|---|
| Chainalysis | 2025 年 1 月 | 約 2% 的總交易量 |
| 美國國家經濟研究局 | 2022 年 | 高達 70% 的不受監管交易所交易量 |
「想當年我剛進幣圈時，還真以為那些小交易所上的幣日交易量幾千萬都是真的，結果入場後才發現根本沒人在交易，全是機器人在自導自演。現在看到這研究說 70% 都是假的，一點也不意外啊！」
CLS Global 是什麼樣的公司？背景大揭秘
根據 CLS Global CEO Filipp Veselov 的說法，該公司成立於 2017 年，目的是填補「市場上高質量做市解決方案和交易諮詢方面的巨大缺口」。
公司主要人物背景連結俄羅斯
有趣的是，CLS Global 的背景似乎與俄羅斯有著密切聯繫：
- CEO Filipp Veselov – 曾在俄羅斯加密貨幣交易平台 Latoken 工作
- 首席營收官 Pavel Singaevskii – 曾是 Stex 的銷售經理（Stex 是一個據報導在 2023 年無預警停止運營的加密平台）
儘管面臨這些法律問題，根據 CLS Global 的 X（原 Twitter）頁面，該平台似乎仍在繼續運營，目前擁有超過 11 萬粉絲。
「這種背景的公司也能在加密圈混得風生水起，也是很有趣了。講真的，做市商本來就是個灰色地帶的行業，只是這家公司運氣不好，碰上了 FBI 的釣魚執法。說不定還有更多類似的公司在做一樣的事情呢，只是還沒被抓到而已。」
FBI「陷阱幣」背後：美國對加密貨幣執法的新趨勢
NexFundAI 這個「陷阱幣」的案例，顯示了美國執法機構正在採取更加主動的策略來打擊加密貨幣市場中的不法行為。
美國執法機構的釣魚策略引發爭議
這種釣魚執法手段在法律上被稱為「誘捕」（Entrapment），雖然在打擊犯罪方面效果顯著，但也引發了一些爭議。批評者認為，這可能會導致原本沒有犯罪意圖的人受到誘惑而觸犯法律。
不過，在加密貨幣這種仍處於「野蠻生長」階段的新興領域，這些主動出擊的執法方式確實能夠起到震懾作用，讓那些打算在灰色地帶運作的公司三思而後行。
「說真的，FBI 這招『陷阱幣』真是高招啊！想玩市場操縱的人以後可要小心了，搞不好下一個上鉤的就是你哦～不過話說回來，這種手段要是用多了，會不會讓真正想做合法生意的做市商也變得疑神疑鬼啊？」
加密貨幣投資者如何保護自己不受洗盤交易影響？
面對如此猖獗的洗盤交易，作為普通投資者，我們該如何保護自己？以下是一些實用的防範措施：
識別可疑交易模式的 5 個關鍵指標
- 異常的交易量：如果一個交易對的交易量突然暴增，特別是在沒有重大利好消息的情況下，可能是洗盤交易的跡象。
- 交易量與價格不匹配：巨大的交易量卻沒有對價格產生相應影響，這很可能是洗盤交易。
- 交易節奏過於規律：正常市場交易應該是不規則的，如果發現交易模式過於規律，可能是自動化洗盤程序。
- 交易深度不足：如果訂單簿很薄，但交易量很大，這種不協調現象值得懷疑。
- 小額交易頻繁：大量小額交易在短時間內頻繁發生，這可能是洗盤交易的特徵。
投資前的必要檢查清單
| 檢查項目 | 細節 |
|---|---|
| 選擇可靠的交易所 | 優先考慮受監管且有良好聲譽的交易所 |
| 查看多個資料來源 | 不要只依賴單一平台提供的數據 |
| 使用區塊鏈探索器 | 確認鏈上真實交易情況與交易所報告是否一致 |
| 觀察流動性指標 | 檢查買賣盤深度而非僅看交易量 |
| 關注價格影響 | 嘗試小額交易，觀察對市場的實際影響 |
「我現在投資任何幣之前，都會先用這個清單檢查一遍。特別是那些聲稱『日交易量幾百萬美金』的小盤幣，我都會去看看它的訂單深度，試著模擬一下如果我要賣 5000 美金會滑點多少。有一次發現一個日交易量宣稱 100 萬美金的代幣，我賣 1000 美金就會導致價格下跌 20%，這種明顯就是在洗盤啊！」
